크레이지 슬롯 지배구조

크레이지 슬롯은 일반 주주와 이해 상충 가능성이 낮은 사외 이사 5명과 회사 외부 감사 3명을 임명했습니다 사외이사는 회사로부터 독립된 관점에서 경영 효율성 향상에 대한 조언과 경영 전반을 감독하는 반면, 사외감사인은 경영진으로부터 독립된 제3자 관점에서 견제를 수행하며 기업지배구조가 효과적으로 기능하도록 하는 역할을 담당합니다 또한, 오바야시 주식회사는 독립성에 관한 기준을 포함하여 사외임원(사외이사 및 사외감사인) 선정 기준을 다음과 같이 정하고 있습니다

이사는 중요한 경영 의사결정 및 경영 감독 기능을 담당하는 구성원이며 크레이지 슬롯 감사인은 이사, 임원 및 직원의 직무 수행을 감사하기 위해 지식과 기술을 지속적으로 업데이트합니다

크레이지 슬롯은 매년 모든 이사, 감사, 임원을 대상으로 외부 강사가 진행하는 교육 세션을 기업 거버넌스, 경영 관련 위기 관리, 지속 가능성 등의 주제로 개최합니다 또한 필요에 따라 외부 세미나 참가 등 이사 및 감사에 대한 교육 기회를 제공하고 있습니다 감사역은 감사역의 역할과 책임에 대한 이해를 높이고 필요한 지식을 습득하기 위해 정기적으로 외부 세미나에 참여하고 있습니다

이사 및 집행임원(이하 "이사 등"이라 함)의 보수와 관련하여 당사는 우수한 인재를 확보하고 각 이사에게 인센티브를 제공하여 사업 성과를 향상시키고 기업 가치를 높이는 것을 목표로 합니다 각 직위의 직무에 따라 미리 지급되는 정액인 기본보수 외에 사업연도별 성과연계주식보상금(상여금)과 성과연계주식보수를 경영성과 기여도에 따라 결정하는 것을 기본방침으로 하고 있습니다

구체적으로, 기본보수(고정금전보수)의 경우 직위별 보수금액표는 과반수가 사외이사로 구성된 보수위원회(위원장은 사외이사)의 심의를 거쳐 이사회에서 결정하며, 매 회계연도 말에 보수위원회는 개별 이사 등에게 보수표를 적용하여 금액을 결정합니다 다음 회계연도의 보수

성과연동 금전보상(상여금)의 목적은 매 회계연도 사업성과를 향상시키고 크레이지 슬롯가치 제고에 기여한다는 인식을 제고하는 것입니다 미리 정해진 전사적 성과지표와 개인목표를 바탕으로 해당 성과지표 달성정도와 개인목표 달성정도에 따라 이사 및 기타(사외이사 제외)에게 연 1회 금전지급이 지급됩니다

또한 2021년 6월 24일 개최된 제117기 정기주주총회 결의에 의거 이사의 금전적 보수인 기본보수 및 상여금 총액을 연간 7억 2천만엔 이하로 정하였습니다

또한, 성과연계주식보상과 관련하여 중장기적 성과향상에 기여한다는 인식을 제고하고 크레이지 슬롯가치 및 주주가치 제고를 목적으로 합니다 이사 등(사외이사 및 해외 거주자 제외)이 직무책임 및 소정의 성과지표 달성 정도에 따라 보상으로 회사주식을 지급받는 제도입니다 회사는 상기 기준에 따라 미리 정해진 수의 주식을 지급하는 고정주식보상(고정지급부분)과 성과지표 달성도에 따라 지급주식이 달라지는 변동지급부분으로 구성되어 있습니다 또한, 변동지급부분에는 단기성과지표 달성정도에 따라 지급되는 '단기성과연계주식보상'이 포함되며 중장기 성과지표 달성 정도에 따라 지급하는 '중장기 성과연동주식보상'이다

오바야시 규정에는 퇴직이나 기타 사유로 인해 주식 보상을 받을 권리가 설정된 이사 등이 심각한 직무 위반 또는 내부 규정을 위반한 행위를 한 것으로 밝혀진 경우 오바야시 주식회사가 해당 보상의 반환을 요청할 수 있다고 규정되어 있습니다

감사인 보수에 관한 우리의 기본 정책은 효과적인 크레이지 슬롯 지배구조를 보장하기 위해 우수한 인적 자원을 확보하는 데 필요한 수준으로 설정하는 것입니다 구체적으로는, 크레이지 슬롯감사인 간의 협의를 통해 상근직과 비상근직에 대한 보수기준을 미리 정하고, 이 기준에 따라 2005년 6월 29일에 개최된 제101기 정기주주총회 결의에 따라 각 크레이지 슬롯감사인의 보수금액을 월 1,000만엔 한도 내에서 결정하고 있습니다

이사 등의 임기 중 다음 각 호의 행위가 발생한 경우 보상위원회의 심의를 거쳐 이사회 결의로 주식보상 지급을 제한합니다

• 이사 등의 직무를 심각하게 위반하거나 내부 규정을 심각하게 위반한 경우
• 특정 위법 행위로 인해 해고된 경우
• 위의 1 및 2에 해당하는 경우

오바야시 주식회사는 그룹 전체의 업무를 적절하게 수행하기 위해 회사법 및 회사법 시행규칙에 의거하여 내부 통제 시스템을 구축 및 운영하고 있습니다
1년에 한 번씩 관련 부서에서 시스템 운영 상태에 대한 자체 점검을 실시하고 그 결과를 이사회에서 논의하여 시스템의 올바른 운영을 감독합니다

2024회계연도 효율성 평가 결과, 이사회의 전반적인 효율성이 확보되는 것으로 확인되었습니다
또한 평가 및 분석 결과를 바탕으로 우선적으로 논의해야 할 경영 전략 및 정책과 같은 사항을 심의하고 논의할 수 있는 기회를 확대하는 등 이사회 개선을 위한 조치를 취합니다
우리는 효율성 평가 결과를 바탕으로 이사회의 형태와 운영을 지속적으로 개선할 것이며, 각 이사 및 각 크레이지 슬롯 감사인의 의견을 바탕으로 필요한 조치를 고려하고 실행함으로써 이사회의 효율성을 향상시키기 위해 노력할 것입니다